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根据关楠整合的思路,所有人脑子里都好像提了一根线,看得见摇晃的线条,要抓线头却差了一点。
关楠继续说:&ldo;第一点很好解决,无论博腾如今是否存续,或者曾经是否存在过,账本里的这些人总有迹可循,只要细查到人,总会有答案。
第二点的可疑之处大禹和靳苒已经讨论过,我认为要解决第二点,先要解决第三点,我们不妨假设,朱嘉莉用于购买玉佛的假币不是来自投资者,那么她办理博腾的目的大概率不是为了圈钱。
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关楠停顿下来,待所有人脸上都出现了然表情,才又继续:&ldo;我猜测如果朱嘉莉不是为了圈钱,那她的目的只有一个--混淆视听。
她借的不光是睿翼的手,还有博腾公司,用博腾公司的门面造出假的资金链,再用假资金链溢出投资者投资额的数目,洗她不知从何而来的假币。
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一语中的,如拨云见日般,所有人都精神起来。
孙启说:&ldo;头儿,您的意思现在所有症结还在朱嘉莉身上,案情要突破,必须找到她。
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关楠:&ldo;没错,我们之前找不到她是信息太少,现在有条件了。
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孙启:&ldo;条件就是这本账本?&rdo;
关楠:&ldo;上面投资人的身份信息很全面,咱们就用土办法,一个个去核实,总能摸出端倪。
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众人:&ldo;是。
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任务分配下来,所有人都卯足了劲儿,通过大数据比对和实地走访调查,到第二天晚上,案件才又有了确定性进展。
会议室里,所有人的神色都疲惫不堪,有乐呵也有焦虑。
林靳苒汇报说:&ldo;经过核实,账本上记录的投资者分两类,一类根本不知道自己参与投资,另一类明确表示购买了博腾公司投资理财产品,且该产品的年化投资回报率也确如账本记录高达百分之四十,不过所有人都表示投资的钱都收了回来,只是博腾公司缩短了期限,由最初约定的一年,统统调整为两个月,理由是公司投资失败,提前结束融资。
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关楠目光微沉,这个情况比预想棘手,他问:&ldo;这些人里有认识朱嘉莉的吗?&rdo;
林靳苒摇头:&ldo;没有,所有人都说是一个小伙子接待的他们,我给他们看了孙明的照片,确定是孙明。
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关楠:&ldo;接待地点在哪里?&rdo;
林靳苒:&ldo;他们在市中心租了一栋写字楼的半层楼作公司办公室,门牌,手续、工作人员的职业资格一应俱全,看上去特别正规,不过经过调查确定这些都是博腾公司自己做出来的,可以说是大张旗鼓的行骗。
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关楠:&ldo;那这些人是怎么找到博腾公司的?&rdo;
林靳苒:&ldo;都说是朋友介绍,博腾公司跟投资者有协议,每个投资者如果能促成真的投资业务,获得投资额百分之五提成,并且投资回报率提高千分之五,所以这些人很积极,博腾公司在短短一个月时间内就吸收了上千万投资。
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关楠问:&ldo;现阶段确定的投资总额有多少?&rdo;
林靳苒:&ldo;一千七百三十五万。
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